KYC-Verfahren bei HashFlare und Sicherheit der persönlicher Daten

Nach der Einführung des Benutzerüberprüfungsverfahrens im Juli erhielten wir eine große Menge von Fragen zur Notwendigkeit der Datenerhebung, zu ihrer Sicherheit, Vertraulichkeit und der Möglichkeit, diese missbräuchlich zu Verwenden.

Wir haben beschlossen, diesem Rätselraten um die Verifikation ein Ende zu setzen und noch einmal zu erklären, warum die Durchführung des KYC-Verfahrens notwendig ist, und in diesem Rahmen die häufigsten Fragen beantworten.

1. Warum sollte ich am KYC-Verfahren teilnehmen? Es war bei der Registrierung nicht erforderlich, warum jetzt?

Da wir uns verpflichtet haben, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, zielt diese Neuerung darauf ab, die Einhaltung der AML-Richtlinie und des AML-Verfahren sicherzustellen — damit wir weiterhin die bestehenden Dienste anbieten können, müssen wir unsere Benutzer identifizieren.

Zur Klärung:
KYC — Kennen Sie Ihren Kunden?
AML — Geldwäschebekämpfung

Beide Begriffe beziehen sich auf den Rechtsbereich und werden in allen Ländern verwendet, in denen entsprechende rechtliche Beschränkungen und/oder Anforderungen gelten (einschließlich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen HashFlare seine Dienstleistungen erbringt).

Da es sich bei HashFlare um einen Service handelt, der Geld von Kunden investiert und Auszahlungen an diese tätigt muss HashFlare im Rahmen der geltenden Bestimmungen seine Kunden kennen.

KYC fungiert als Garant gegen Betrug, da es wesentlich zur Lösung kontroverser Fragen beiträgt. Wir möchten darauf hinweisen, dass das KYC-Verfahren heute nicht nur von Cloud-Mining-Diensten, sondern auch von Krypto-Börsen sowie von vielen der gängigsten Krypto-Wallets durchgeführt wird.

2. Ich möchte meine Dokumente mit meinen persönlichen Daten nicht herausgeben, denn dann kann HashFlare sie ohne mein Wissen nutzen. Was wäre, wenn HashFlare einen Kredit auf meinen Namen aufnehmen würde?

Um das Verifizierungsverfahren zu durchlaufen, bitten wir Sie, uns Scans/Fotos Ihrer Dokumente zuzusenden, die nicht ausreichen, um sie für Zwecke Dritter zu verwenden. Die Möglichkeit, dass jemand ein Darlehen im Namen eines anderen mit gescannten Dokumenten und einem Foto eines anderen Menschen aufnimmt, ist unter den heutigen Bedingungen nicht möglich.

Gemäß den Bedingungen der GDPR garantieren wir, dass die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Weitere Informationen darüber, welche Benutzerdaten wir erheben und speichern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Klärung:
GDPR — Allgemeine Datenschutzverordnung

Im Mai 2018 trat die aktualisierte Datenschutzbestimmung in 28 EU-Ländern in Kraft und ersetzten die Richtlinie 95/46/EG zum Schutz personenbezogener Daten vom 24. Oktober 1995.

Mit der Einführung der GDPR wurde eine strenge Haftung / Strafe für Verstöße gegen die Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten festgelegt. So kann nach den Bestimmungen der GDPR im Falle einer Verletzung der Datenintegrität die Strafe bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des jährlichen globalen Einkommens des Unternehmens betragen.

Deshalb ist die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten und die Vermeidung jeglicher Möglichkeit der geringsten Offenlegung unsere oberste Priorität und unser direktes Interesse bei der Arbeit mit Dokumenten zur Überprüfung.

3. Was soll ich tun, wenn ich an der Überprüfung nicht teilnehmen möchte?

Das Bestehen der Verifizierung der zweiten Stufe, für die die Bereitstellung von Dokumenten erforderlich ist, ist absolut optional. Um die First Level Verifizierung zu erhalten, müssen Sie Ihre Dokumente nicht versenden — füllen Sie einfach alle erforderlichen Felder in Ihrem Profil aus.

Bitte beachten Sie jedoch, dass nur verifizierte Benutzer das erweiterte Serviceangebot nutzen können, einschließlich eines erhöhten täglichen Auszahlungslimits.

Zu Klärung:

Die aktuellen Auszahlungsgrenzen (Stand 21.11.2018) stellen sich wie folgt dar:

Verifizierung der ersten Stufe

Verifizierung auf zweiter Ebene

Wir hoffen, dass diese zur Klärung der Situation im Zusammenhang mit dem KYC-Verfahren bei HashFlare beitragen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen:

1. Eine Verwendung Ihrer Daten und/oder Scannen/Fotografieren von Dokumenten zur Bearbeitung von Darlehen und anderen betrügerischen Aktivitäten ist nicht möglich.

2. jede Weitergabe Ihrer Daten durch uns führt zu hohen Bußgeldern und Konsequenzen für uns.

3. Als Unternehmen halten wir uns an alle anwendbaren Rechtsnormen, Gesetze und Vorschriften, die von staatlichen Aufsichtsbehörden erlassen wurden.

Bislang hat sich die Geschwindigkeit der Überprüfung der Dokumente zur Überprüfung erhöht, aber das ganze Verfahren braucht noch Zeit. Seit der Einführung von KYC im Juli hat unser Verifikationsteam rund 60.000 Anträge von 90.632 geprüft. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie die Prüfung Ihrer Bewerbung deutlich beschleunigen können, wenn Sie sofort hochwertige Fotos senden. Lesen Sie hier die Anforderungen an Dokumente und machen Sie sich mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen vertraut.